WPK, Mitteilung vom 07.06.2023
Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat das Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte zum Erkennen von Umsatzsteuerbetrug als Vortat der Geldwäsche“ veröffentlicht. Es enthält Informationen zu typischen Verhaltensweisen, die im Zusammenhang mit Umsatzsteuerbetrug als mögliche Vortat der Geldwäsche auffällig geworden sind. Die Darstellung kann WP/vBP helfen, Umsatzsteuerbetrug als Vortat der Geldwäsche besser zu erkennen.
Die WPK stellt das Papier im Mitgliederbereich Meine WPK (dort unter „Geldwäschebekämpfung“) zur Verfügung.
Nicht vergessen!
Bitte registrieren Sie sich bei dem Portal für Verdachtsmeldungen der FIU „goAML“.
Quelle: WPK
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